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Compliance

O BFA tem vindo a desenvolver a sua estrutura de controlo interno de modo a garantir o cumprimento dos normativos em vigor e a aplicação das políticas de prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

Políticas e Procedimentos
A emergência de riscos de Compliance é inerente a qualquer estrutura bancária e ao seu negócio, uma vez que este assenta numa base normativa legal, orientada por regras definidas pelas diversas entidades de tutela e de supervisão, e por contractos assinados com parceiros de negócio e Clientes. 

A Direcção de Compliance, criada em Julho de 2012, tem vindo a desenvolver um conjunto de processos no âmbito das suas atribuições e a participar de forma activa na criação de procedimentos para mitigação do risco de Branqueamento de Capitais. A Direcção Jurídica do BFA detém também importantes funções neste âmbito, sendo responsável pela análise e divulgação dos normativos externos que apresentam impacto na actividade do Banco.


Descrição Download
FATCA W-8BEN-E PDF
FATCA Registration PDF
US Patriot Act Certification PDF
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Wolfsberg PDF
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